山西三維集團股份有限公司[GongSi]第五屆董事會第二次會議決議公告

本公司[GongSi]及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

山西三維集團股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”)于2010年11月14日以書面和電話傳真方式發出第五屆董事會第二次會議通知,2010年11月24日會議以書面會簽的方式舉行。會議程序符合《公司[GongSi]法》等國家有關法律、法規、規章和《公司[GongSi]章程》的有關規定,會議有效。會議就公司[GongSi]有關重大事項進行認真審議,作出如下決議:

同意9票,4票回避,反對0票,棄權0票,審議通過了《山西三維集團股份有限公司[GongSi]關于對控股子公司[GongSi]山西三維國際有限公司[GongSi]增資的議案》。

為提高控股子公司[GongSi]山西三維國際貿易有限公司[GongSi]的經營自主權,更好的開展國際國內貿易,公司[GongSi]擬向子公司[GongSi]山西三維國際貿易有限公司[GongSi]增資1500萬元,增資后,子公司[GongSi]注冊資本由500萬元變更為2000萬元,公司[GongSi]股權比例由80%變更為95%,山西三維華邦集團有限公司[GongSi]股權比例由20%變更為5%。

特此公告。

山西三維集團股份有限公司[GongSi]

董事會

2010年11月24日