2010年第一次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]決議公告 本公司[GongSi]及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 重要內容提示： ● 本次會議沒有否決或修改提案的情況; ● 本次會議沒有新提案提交表決。 一、會議召開和出席情況： 新疆獨山子天利高新技術股份有限公司[GongSi](以下簡稱“公司[GongSi]”)2010年第一次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]于2010年11月18日上午10：00在公司[GongSi]辦公樓七樓會議室召開。出席本次會議的股東[GuDong]及授權代理人共4人，代表股份數206，318，029股，占公司[GongSi]總股本的39.25%。大會[DaHui]由董事長付德新先生主持，公司[GongSi]部分董事、監事、(文章來源環球聚氨酯網)高級管理人員及見證律師出席了會議，符合《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的有關規定。 二、提案審議情況： 出席本次會議的股東[GuDong]和授權代理人對會議提案逐項進行了審議，并以記名投票方式表決通過以下事項： (一)審議通過了《關于修改〈公司[GongSi]章程〉的議案》 同意股數206，318，029股，占出席股東[GuDong]有表決權股份總數的100%;反對股數0股;棄權股數0股。 (二)審議通過了《關于選舉公司[GongSi]第四屆董事會董事的議案》 依據《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的有關規定，公司[GongSi]股東[GuDong]大會[DaHui]選舉徐天昊女士為公司[GongSi]第四屆董事會董事(簡歷附后)，任期與公司[GongSi]第四屆董事會任期一致。 同意股數206，318，029股，占出席股東[GuDong]有表決權股份總數的100%;反對股數0股;棄權股數0股。 三、律師對本次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]的法律意見 本次會議由天陽律師事務所李大明律師、常娜娜律師現場見證并出具了法律意見書。該法律意見書認為：公司[GongSi]二○一○年第一次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]的召集召開程序、出席本次股東[GuDong]大會[DaHui]的人員資格、本次股東[GuDong]大會[DaHui]議案的表決程序，符合《公司[GongSi]法》、《證券法》、(文章來源環球聚氨酯網)《上市公司[GongSi]股東[GuDong]大會[DaHui]規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司[GongSi]章程》的有關規定，合法有效。 四、備查文件 (一)新疆獨山子天利高新技術股份有限公司[GongSi]2010年第一次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]會議記錄、決議; (二)天陽律師事務所關于2010年第一次臨時股東[GuDong]大會[DaHui]的法律意見書。 特此公告。 新疆獨山子天利高新技術股份有限公司[GongSi] 二O一O年十一月十八日 附：董事簡歷 徐天昊：女，44歲，漢族，碩士學歷，高級工程師。歷任獨山子煉油廠化驗室代理副主任;獨山子煉油廠全質處代理副處長、副處長;獨山子石化總廠生產協調部全質科科長、副主任工程師;獨山子石化總廠技術監督處處長;獨山子石化總廠技術監督部副主任、主任;(文章來源環球聚氨酯網)獨山子石化公司[GongSi]安全質量環保處常務副處長(正處級)、克拉瑪依市獨山子區政協副主席。現任新疆獨山子天利高新技術股份有限公司[GongSi]總經理。 |