證券代碼:600230股票簡稱:滄州大化 編號:2010-27號 滄州大化股份有限公司[GongSi]2010年第二次臨時股東大會[DaHui]決議公告本公司[GongSi]董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 重要內容提示: ●本次會議[HuiYi]無新提案提交表決; ●本次會議[HuiYi]無否決提案。 一、會議[HuiYi]召開和出席情況滄州大化股份有限公司[GongSi]2010年第二次臨時股東大會[DaHui]于2010年11月12日上午8:30在滄州大化集團公司[GongSi]辦公樓第一會議[HuiYi]室召開。出席本次股東大會[DaHui]的股東及股東授權代表共計4人,代表有表決權的股份數145,405,479股,占公司[GongSi]股份總額的56.07%。本次股東大會[DaHui]由公司[GongSi]董事會召集,會議[HuiYi]由公司[GongSi]董事長趙桂春先生主持,公司[GongSi]董事、監事及見證律師列席了本次會議[HuiYi]。本次會議[HuiYi]的召集、召開與表決程序符合有關法律、法規及公司[GongSi]章程的有關規定。本次會議[HuiYi]已于2010年10月26日通知全體股東。 二、提案審議情況大會[DaHui]采取逐項記名投票表決方式,形成以下決議: 1、大會[DaHui]以145,405,479股贊成,占參加會議[HuiYi]有表決權股份總數的100%,0股反對,0股棄權,通過了《關于更換年度會計審計機構的議案》。 根據國資委《關于加強中央企業財務決算審計工作的通知》要求,同一會計師事務所[ShiWuSuo]連續承擔企業財務決算審計業務不應超過5年。本公司[GongSi]與現任審計機構天職國際會計師事務所[ShiWuSuo]合作期限即將屆滿,公司[GongSi]將按《通知》的要求,更換公司[GongSi]2010年度會計審計機構,天職國際會計師事務所[ShiWuSuo]不再承擔本公司[GongSi]企業年度審計工作,決定聘用中瑞岳華會計師事務所[ShiWuSuo]為公司[GongSi]2010年度會計審計機構。 中瑞岳華會計師事務所[ShiWuSuo]簡介:(文章來源環球聚氨酯網) 中瑞岳華會計師事務所[ShiWuSuo]成立于2007年,由原中瑞華恒信會計師事務所[ShiWuSuo]與岳華會計師事務所[ShiWuSuo]聯合而成,在中國注冊會計師協會公布的會計師事務所[ShiWuSuo]綜合排名中連續三年排名第五。中瑞岳華會計師事務所[ShiWuSuo]目前擁有證券和期貨業務審計資格、金融相關業務審計資格、國有大型企業審計資格、證券和期貨業務評估資格、不動產評估資格、造價咨詢資格(甲級)、稅務代理資格等資質。 2、大會[DaHui]以145,405,479股贊成,占參加會議[HuiYi]有表決權股份總數的100%,0股反對,0股棄權,通過了《關于修改公司[GongSi]章程的議案》。 因公司[GongSi]進行戰略性調整,為實現股東效益最大化,公司[GongSi]的經營范圍將發生變化,公司[GongSi]擬取消多孔硝銨和氫氣的生產及銷售,故需修改《公司[GongSi]章程》第二章的“公司[GongSi]的經營范圍”一項,在原經營范圍的基礎上刪除“多孔硝銨、氫氣的生產及銷售”一項,公司[GongSi]章程中其它內容不變。 修改后的公司[GongSi]經營范圍為:合成氨、尿素的生產、銷售;硝酸、三聚氰胺、工業循2環水、DNT 產品、TDI 產品、鹽酸及OTD 的生產及銷售;化工、機械、電氣、儀表技術及勞務服務。 3、大會[DaHui]以145,405,479股贊成,占參加會議[HuiYi]有表決權股份總數的100%,0股反對,0股棄權,《關于控股子公司[GongSi]建設十六萬噸離子膜燒堿項目的議案》。 自公司[GongSi]年產五萬噸TDI 項目投產后,氯氣的消耗量增加,黃驊氯堿公司[GongSi]所能提供的氯氣量已不能滿足要求,為保證公司[GongSi]生產所需原材料的供應,TDI 公司[GongSi]擬投資建設年產十六萬噸離子膜燒堿項目。 該項目總投資為46038.81萬元,其中30%由企業自籌解決,其余申請銀行貸款。項目建設期1.5年,本項目投產后預計年均營業收入43215萬元,年均利潤總額4242萬元,項目投資財務內部收益率(稅后)為11.76%,稅后投資回收期8.14年(含建設期)。 三、律師見證情況北京市嘉源律師事務所[ShiWuSuo]李偉淑律師到會并出具了法律意見書,認為:公司[GongSi]本次股東大會[DaHui]的召集及召開程序合法,出席會議[HuiYi]人員的資格合法有效,表決程序符合公司[GongSi]法、規范意見和公司[GongSi]章程的規定。 四、備查文件目錄1.經與會董事、監事簽署的滄州大化股份有限公司[GongSi]2010年第二次臨時股東大會[DaHui]決議; 2.北京市嘉源律師事務所[ShiWuSuo]出具的法律意見書。 特此公告。 滄州大化股份有限公司[GongSi] 董事會 2010年11月13日 |