證券代碼：002061證券簡(jiǎn)稱：江山化工(12.26,0.32,2.68%)公告編號(hào)：2010-022

浙江江山化工股份有限公司[GongSi]第四屆監(jiān)事會(huì)[JianShiHui]第十四次會(huì)議[HuiYi]決議公告

本公司[GongSi]監(jiān)事保證監(jiān)事會(huì)[JianShiHui]決議內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江江山化工股份有限公司[GongSi]第四屆監(jiān)事會(huì)[JianShiHui]第十四次會(huì)議[HuiYi]于2010年10月29日下午4：00在杭州金溪山莊召開。會(huì)議[HuiYi]通知已于2010年10月19日以書面方式通知各位監(jiān)事，會(huì)議[HuiYi]由監(jiān)事會(huì)[JianShiHui]主席孫勤芳先生召集和主持，會(huì)議[HuiYi]應(yīng)到監(jiān)事5人，實(shí)到5人，符合《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規(guī)定。本次監(jiān)事會(huì)[JianShiHui]審議通過如下決議：

一、會(huì)議[HuiYi]以5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了《第四屆監(jiān)事會(huì)[JianShiHui]工作報(bào)告》。本議案需經(jīng)股東大會(huì)審議。

二、會(huì)議[HuiYi]以5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過了監(jiān)事會(huì)[JianShiHui]換屆選舉的議案。

決定提名蔡偉國先生、劉孟忠先生和邢江南先生為第五屆監(jiān)事會(huì)[JianShiHui]非職工監(jiān)事候選人。(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))

最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司[GongSi]董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司[GongSi]監(jiān)事總數(shù)的二分之一。單一股東提名的監(jiān)事未超過公司[GongSi]監(jiān)事總數(shù)的二分之一。符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司[GongSi]規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定。

本議案需經(jīng)股東大會(huì)審議。

會(huì)議[HuiYi]的通知、召開程序和參加會(huì)議[HuiYi]的人數(shù)符合《公司[GongSi]法》和《公司[GongSi]章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

特此公告。

浙江江山化工股份有限公司[GongSi]

監(jiān)事會(huì)[JianShiHui]

2010年11月2日

非職工監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

蔡偉國先生：48歲，中共黨員，研究生學(xué)歷，工程師。1983年參加工作，歷任浙江省發(fā)展投資集團(tuán)有限公司[GongSi]辦公室副主任、董事會(huì)秘書，浙江省鐵路投資集團(tuán)有限公司[GongSi]辦公室副主任、董事會(huì)秘書、黨群工作部副主任，現(xiàn)任公司[GongSi]控股股東浙江省鐵路投資集團(tuán)有限公司[GongSi]審計(jì)法務(wù)部經(jīng)理。其本人未持有本公司[GongSi]股份，也未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

劉孟忠先生：36歲，中共黨員，本科，會(huì)計(jì)師。1997年參加工作，先后在浙江省鐵路建設(shè)投資總公司[GongSi]、浙江省發(fā)展投資集團(tuán)有限公司[GongSi]工作，現(xiàn)在公司[GongSi]控股股東浙江省鐵路投資集團(tuán)有限公司[GongSi]財(cái)務(wù)管理部任職，公司[GongSi]監(jiān)事。其本人未持有本公司[GongSi]股份，也未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。

邢江南先生：55歲，中共黨員，大專學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師，1972年2月參加工作，歷任巨化電石分廠機(jī)修車間工人，江山啤酒廠車間主任，副廠長(zhǎng)，江山啤酒廠廠長(zhǎng)、黨支部副書記，江山市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展公司[GongSi]投資部經(jīng)理、總經(jīng)理助理，現(xiàn)任公司[GongSi]董事、公司[GongSi]股東江山市經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)展公司[GongSi]總經(jīng)理。其本人與公司[GongSi]控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司[GongSi]股份，也未受到過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。