證券代碼：002254 股票簡稱：煙臺氨綸 通告編號：2010-022 煙臺氨綸株式會社第六屆董事會第十五次會經過議定議通告 本公司及其董事、監事、高等治理職員包管通告內容的真實、正確和完備，并對通告中的虛偽紀錄、誤導性陳說大概龐大漏掉負擔義務. 煙臺氨綸株式會社第六屆董事會第十五次集會于2010年10月18日在本公司召開。本次集會由董事長孫茂健老師調集和主持，集會關照于2010年10月8日以專人投遞和傳真方法發出。集會應到董事9名，實到董事9名，切合有關執法、行政法例、部分規章和《公司章程》的劃定。公司全部監事和高等治理職員列席本次集會。集會經由過程以下決定： 1、以9票贊成、0票棄權、0票阻擋，經由過程2010年第三季度陳訴。 《2010年第三季度陳訴》正文詳見2010年10月19日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網，第三季度陳訴全文詳見2010年10月19日的巨潮資訊網。 2、以9票贊成、0票棄權、0票阻擋，經由過程關于修正《公司章程》的議案。 《公司章程》修改案的內容詳見附件1。該議案尚需提交股東大會答應，股東大會集會關照將另行發出。(文章泉源舉世聚氨酯網) 3、以9票贊成、0票棄權、0票阻擋，經由過程關于修正《股東大集會事法則》的議案。 《股東大集會事法則》修改案的內容詳見附件2。該議案尚需提交股東大會答應，股東大會集會關照將另行發出。 特此通告。 煙臺氨綸株式會社 董 事 會 2010 年10月19日 附件1： 煙臺氨綸株式會社 《章程》修改案 一、原章程第八十一條第二至第四款: 公司應該健全股東大會表決軌制。股東大會審議下列事項之一的，應該擺設經由過程深圳證券生意業務所生意業務體系、互聯網投票體系等方法為中小投資者加入股東大會供給方便： (一)公司龐大資產重組，購置的資產總價較所購置資產經審計的賬面凈值溢價到達或高出20%的; (二)公司在一年內購置、出售龐大資產或包管金額高出公司近來一期經審計的資產總額30%的; (三)股東以其持有的公司股權或什物資產歸還其所欠公司的債務; (四)對公司有龐大影響的隸屬企業到境外上市; (五)高出召募資金凈額10%以上的閑置召募資金增補活動資金; (六)審議非公開辟行股票事項; (七)公司召開股東大會審議股權鼓勵打算時; (八)管帳政策、管帳預計變動對按期陳訴的凈利潤、全部者權益的影響比例高出50%，大概對按期陳訴的影響致使公司的盈虧性子產生轉變的; |